Характерные виды экспертиз при расследовании вымогательства. Расследование вымогательства

Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского

Высший колледж управления и предпринимательства

Кафедра юриспруденции

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

по дисциплине: Криминалистика.

Вариант № 22

Тема: Методика расследования вымогательства

Руководитель работы:

Методист колледжа:

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Введение. 2

Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью; борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

Одной из важнейших теоретических проблем совершенствования расследования вообще и криминалистической методики в частности представляется разработка криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, которая по праву является главным элементом таких методик и включает в себя наиболее общее, типичное, обуславливающее данную методику.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вида преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может быть человек, т.е. его телесная организация. Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются, прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект - какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его подробнее. Способ совершения преступлений имеет огромное значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности. Еще Б.М.Шавер писал, что "методика расследования отдельных видов преступлений всегда определяется методами совершения преступлений. При разработке вопросов частной методики всегда приходится идти от метода совершения преступления к методу его раскрытия". Это объясняется тем, что именно через способ, главным образом, и проявляется процесс отражения преступного акта. В нем, как в зеркале, отражается преступная деятельность лица, его мотивы и цели, а также непосредственный объект преступного посягательства и следовая картина преступления.

Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:

1. Угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.

2. Угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких.

3. Угроза повреждения или уничтожения имущества (ст.ст. 95, 148 УК РФ).

Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь - психического. К ним относятся:

a. угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);

b. передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);

c. передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа).

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают способы, характеризующиеся психическим насилием с помощью технических средств. Это такие как:

d. демонстрация орудий совершения насилия;

e. демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в иносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали труппы животных с оторванными головой или другими частями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Завершают первую группу способы, которые реализуются через применение физического насилия. К ним можно отнести:

f. лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;

g. непосредственное применение физического насилия.

Вторую группу образуют способы, суть которых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп, которую могут составлять способы угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических процессов; оглашением сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих сведений о потерпевшем либо о его близких.

Следующую группы составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

Криминалистическая характеристика преступления. Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право на имущество и требование совершить иные действия имущественного характера. Средство вымогательства - угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества; распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иной информации, которая может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). Обстоятельства, отягчающие ответственность за вымогательство, аналогичны предусмотренным при совершении разбойного нападения.

По своему социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы: явно криминальные элементы, члены преступных группировок, с одной стороны, и внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ - с другой.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендой помещений и т. п. Ко второй - лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых "пирамид", посредники в обналичивании и "отмывании" денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это может быть предложение "взять под охрану" принадлежащей жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность; передать пакет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т. п. При отказе жертвы она получает "предупреждение": поджог принадлежащего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы и т. п. Крайней мерой воздействия может стать захват заложников - самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство для устрашения потенциальных жертв.

Планирование расследования. Повод возбудить уголовное дело - заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с помощью такой информации устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно или затем предпринимаются меры к получению доказательств и т. п.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;

средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);

документов угрожающего или иного уликового содержания;

денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;

фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

Известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подозревать;

Как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей;

Имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;

Какие сведения грозят разгласить преступники. Потерпевший может отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, интимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т. п. Задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности;

Как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;

Каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;

Как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди - захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

Подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

Инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

Принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

Подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета - денежной или вещевой "куклы");

Обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п. Попытки вымогателей избавиться от улик пресекаются, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы преступников (следы рук, запах, микрообъекты), изымаются с необходимыми предосторожностями, фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

Как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);

Если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство;

От кого была получена эта информация;

Какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники;

Как предполагалось разделить полученное;

Если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем;

Если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;

Каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство - одноразовым или длящимся;

Предполагалось ли в последнем случае систематически повышать свои требования, ужесточать меры принуждения;

В чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия;

Каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

Если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; - кто охранял заложника, имел ли он возможность каким-либо образом связаться с нужными ему людьми, как, с помощью кого;

Как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

Кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;

совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнаружения названных ранее объектов.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем.

Важное доказательственное значение нередко имеют и результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т. п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назначается фоноскопическая экспертиза.

На разрешение фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

Сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;

В каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, велся ли разговор из помещения или из уличного телефона-автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствующих разговору;

Имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разговор, какие-либо дефекты, какие именно;

Вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (статья 163 УК РФ).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

Имел ли место факт вымогательства;

Совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

Время, место и способ совершения вымогательства;

Что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, то какова сумма материального ущерба;

Кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, то каковы состав группы и роль каждого участника;

Сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если «да», то какими;

Кто является потерпевшим;

Каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого можно выделить две наиболее типичные ситуации:

а) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь проводит: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным;

б) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Для этой ситуации характерны такие следственные действия: допрос заявителя; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; оперативно-розыскные мероприятия; задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т. д.

При расследовании вымогательств чаще всего назначаются следующие виды экспертиз:

Судебно-фоноскопическая;

Исследование микрообъектов;

Криминалистические: трасологическая, почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия.

Еще по теме Методика расследования вымогательства:

3.3 Обеспечение расследования криминалистической информацией о преступлениях и похищенном
9. Соотношение понятий «субъект преступления» и «налогоплательщик» (плательщик сборов) при расследовании уголовных дел

В ходе допроса потерпевших по делам о вымогательстве следовате-лю необходимо выяснить три группы обстоятельств:

1. Сведения о преступлении: где, когда и каким способом (лично, по телефону, письменно) было впервые предъявлено вымогателями требование о передаче имущества; характер требования (передача иму-щества, права на имущество или совершение действий имущественно-го характера); какое имущество и на какую сумму вымогалось; какими угрозами или насилием сопровождалось незаконное требование; какие орудия и транспортные средства использовались (вид, марка, цвет, но-мер и т.д.); требовалось ли передать имущество однократно или систе-матически (регулярно в виде «дани»); сколько эпизодов вымогательст-ва было (если более одного, то по каждому последующему эпизоду выясняются вышеперечисленные обстоятельства); получено ли имуще-ство преступниками, если нет, то когда, где, кому и при каких обстоя-тельствах должна состояться его передача; по какой причине имущест-во не получено преступниками; не совершили ли вымогатели ка-кое-либо иное преступление в отношении потерпевшего или других лиц (кражу , грабеж , изнасилование и т.д.); какой ущерб причинен пре-ступлением; не предупреждал ли вымогатель потерпевшего о послед-ствиях обращения в милицию и не требуется ли в связи с этим приня-тие мер по обеспечению его безопасности.

2. Сведения о вымогателях: сколько было преступников; не было ли среди них знакомых, не видел ли кого-либо ранее (где, когда, с кем, при каких обстоятельствах); приметы преступников (пол, возраст, признаки внешности, одежды, особенности речи, походки, поведения, в каком состоянии был и т.д.); какие действия совершал, где находил-ся и что говорил каждый из них, как обращались друг к другу; прояви-ли ли они осведомленность об отдельных сторонах жизни потерпевше-го, которые известны обычно ограниченному кругу лиц, откуда могли быть получены такие сведения; не говорил ли (намеками) о своей при-надлежности к какой-либо преступной группировке, о контроле ими определенной территории, сферы деятельности; не интересовались ли наличием «крыши» или знакомых в преступной среде; чем мотивиро-вали свои требования (долг, плата «за место» или «охрану», возмеще-ние убытков и т.д.); какие еще сведения может сообщить о преступни-ках и совершенных ими деяниях.

3. Сведения о самом потерпевшем: связано ли вымогательство с родом занятий (местом работы) жертвы; нет ли у него долгов, иных обязательств перед преступниками или другими лицами; каким обра-зом оказался на месте совершения вымогательства и чем занимался в это время; имеет ли доходы помимо основного места работы, какие, где и кто о них мог знать; не совершал ли какие-либо правонаруше-ния, незаконные и сомнительные сделки , аморальные поступки или иные виктимные действия; не сообщал ли кому-нибудь о намерении продать (приобрести) ценное имущество (квартиру, автомобиль, гараж и т.д.); содержание его разговора с преступниками; оказал ли сопро-тивление, какие следы могли остаться на теле и одежде вымогателей; кого подозревает в совершении преступления, кто мог быть соучастни-ком (например, наводчиком).

Допрос свидетелей в процессуальном плане не отличается от до-проса потерпевшего (ст. 161 УПК РСФСР), но имеет некоторые психо-логические и тактические особенности. Указанные особенности обус-ловлены тем, что свидетели обычно не заинтересованы в исходе дела, многие из них лично не воспринимали происходившие события, а оче-видцы в отличие от потерпевших более эмоционально сдержанно и психологически спокойнее наблюдают за посягательством, часто ак-центируя внимание на отдельных обстоятельствах и фактах. Вследст-вие этого свидетели, которые были очевидцами вымогательства, могут существенно дополнить и уточнить показания потерпевшего, подчас более подробно описывая признаки внешности преступников. В каче-стве свидетелей допрашиваются лица, которым известны какие-либо обстоятельства, касающиеся совершенного вымогательства. Они под-лежат уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ) и отказ от дачи показаний (ст.308 УК РФ), о чем сле-дователь должен свидетелей предупредить и разъяснить важность их показаний для расследования и раскрытия преступления. Круг свиде-телей, которых необходимо допросить, следователь определяет исходя из сложившейся в данный момент следственной ситуации и выдвину-тых версий. От указанных обстоятельств зависит также последователь-ность (очередность) их допроса, совокупность обстоятельств, подлежа-щих выяснению, а также круг используемых следователем тактических приемов.

Допрос свидетелей бывает наиболее результативным, если следователь тщательно готовится к нему, составляет подробный план допроса. В целях установления психологического контакта с допраши-ваемым следователь должен предварительно изучить его личность, взаимоотношения с другими участниками процесса, а также выяснить способность свидетеля к восприятию, запоминанию и воспроизведе-нию отдельных фактов, обстоятельств и событий.

При допросе несо-вершеннолетних свидетелей обязательно необходимо учитывать их возрастные особенности и индивидуальные качества, а также отноше-ние к совершенному вымогательству.

Круг вопросов, подлежащих вы-яснению в ходе допроса свидетеля, зависит от его отношения к рассле-дуемому событию, т.е. является ли он очевидцем вымогательства или нет.

При допросе свидетелей-очевидцев необходимо иметь в виду, что некоторые из них (родственники, сослуживцы, знакомые потерпевше-го) могут находиться в состоянии эмоционального и психического воз-буждения, испытывать страх, опасаться мести со стороны вымогате-лей. В таких случаях у следователя обычно бывает достаточно време-ни, чтобы дать им возможность успокоиться, прийти в себя. Однако при допросе свидетелей, каким-то образом связанных с вымогателями (например, соучастников, не достигших возраста уголовной ответст-венности), такой тактический прием недопустим, здесь важную роль играет фактор внезапности, неотложности производства данного след-ственного действия.

В ходе допроса очевидцев обычно выясняются те же обстоятельства, которые мы уже рассматривали при изложении тактики допроса потерпевшего. В ходе допроса очевидцев, кроме про-чего, нужно выяснить: взаимоотношения с потерпевшим и вымогате-лями; отношение к совершенному преступлению; условия восприятия события; психическое и физическое состояние в тот момент и сейчас; каким образом оказался на месте события; откуда наблюдал за проис-ходящим; куда пошел затем, с кем обсуждал происшедшее; не было ли попыток воздействия с чьей-либо стороны; кто еще может подтвер-дить сказанное. Круг вопросов, подлежащих выяснению при опросе свидетелей, не являющихся очевидцами вымогательства, может быть различным и зависит в основном от цели допроса: проверка и уточнение показаний, данных другими лицами (потерпевшим, подозревае-мым, обвиняемым свидетелем, экспертом и т.д.); получение данных, характеризующих личность участников процесса; получение сведений об особенностях подготовки, сокрытия и укрывательства вымогатель-ства; получение информации о происхождении различных предметов и объектов, их принадлежности, а также об иных обстоятельствах, име-ющих значение для дела.

При расследовании вымогательства следователь устанавливает пси-хологический контакт со свидетелем в ходе его допроса и использует в основном тактические приемы, связанные с активизацией ассоциа-тивных связей, созданием необходимых условий для воспоминания, постановкой контрольных, напоминающих и уточняющих вопросов. В тех случаях, когда свидетель в ходе допроса дает ложные показания, скрывает отдельные обстоятельства и факты, необходимо выяснить причины его позиции и принять меры к их устранению. Обычно это бывает связано с воздействием на свидетеля других лиц (соучастни-ков, родственников и знакомых вымогателей) или с личной заинтере-сованностью в исходе дела. Кроме того, мотивами лжесвидетельства могут быть: сговор с обвиняемым, неприязненные отношения с други-ми участниками события, неправильно понимаемое чувство товарище-ства, боязнь мести, стремление скрыть собственное неблаговидное по-ведение (например, трусость, небрежность), опасение повредить близ-ким. Если не удается устранить или нейтрализовать мотивы и причи-ны лжесвидетельства, то следует предъявить доказательства, а также использовать другие тактические приемы изобличения лжи, в том чис-ле и последующее производство очных ставок.

Допрос подозреваемого является одним из важных первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании вымога-тельств. Несмотря на то, что процессуальный порядок допроса подо-зреваемого существенно не отличается от порядка допроса обвиняемо-го (ст. 123 УПК РСФСР), при рассмотрении тактико-психологических особенностей допроса указанных лиц следует исходить из следующих основных положений:

а) подозреваемый устанавливается, как правило, на первоначаль-ном этапе расследования, когда следователь еще не располагает значи-тельным объемом доказательств, что ограничивает его тактические возможности;
б) при допросе подозреваемого следователь обычно вступает в кон-такт с ним впервые и не располагает полными сведениями о его лич-ности, что затрудняет использование тактических рекомендаций;
в) допрос подозреваемого является первоначальным следственным действием, в связи с чем ограничено время на его подготовку;
г) в психологическом и эмоциональном отношении подозреваемый находится в возбужденном и неуравновешенном состоянии, что вызва-но внезапным и неожиданным его задержанием, тогда как у обвиняе-мого имеется возможность успокоиться и все обдумать и взвесить;
д) обвиняемый в условиях следственного изолятора имеет больше возможностей и времени для нелегального общения с соучастниками, чем подозреваемый;
е) подозреваемый до предъявления обвинения обычно мало осве-домлен о том, что известно следователю и какими данными о совер-шенном вымогательстве он располагает;
ж) подозреваемый обычно не имеет времени для выдвиженюГлож-ных объяснений отдельных обстоятельств и фактов.

Особенности последующего этапа расследования

Задачей дальнейшего этапа расследования являет-ся установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию . След -ственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на этом эта-пе направлены на получение дополнительной информации, подтверж-дающей виновность обвиняемого, а также на исследование имеющихся сведений, их проверку, дополнение и уточнение. С учетом этого в пла-не расследования находит свое отражение круг соответствующих ме-роприятий, намечаемых следователем . Дополнительная информация на указанном этапе может быть получена путем: допроса обвиняемого, назначения и проведения различных видов экспертиз, задержания и допроса других участников вымогательства ; выявления и расследова-ния иных эпизодов преступной деятельности и т.д.

Тактика допроса обвиняемого определяется его процессуальным положением, а также целями и задачами данного следственного дейст-вия. Это обусловлено тем, что: во-первых, допрос указанных лиц свя-зан с предъявлением обвинения; во-вторых, у обвиняемого имеется до-статочно времени для обдумывания и выработки позиции (линии пове-дения) на предварительном следствии, а также для установления неле-гальных связей с соучастниками и другими лицами; в-третьих, следо-ватель к этому моменту уже располагает достаточными для предъявле-ния обвинения доказательствами виновности вымогателей, а также подробными сведениями об их личности ; в-четвертых, у следователя имеется достаточно времени для планирования и подготовки допроса, проведения необходимых для этого мероприятий; в-пятых, следовате-лю обычно уже известны процессуальная позиция допрашиваемого и те доводы, которые он приводит в свое оправдание. Как мы уже ранее отмечали, основным фактором, определяющим выбор следователем то-го или иного тактического приема допроса, является конфликтность или бесконфликтность ситуации.

а) установление доброжелательного психологического контакта;
б) исключить длительную задержку допроса, знать не только мате-риалы дела, но и дополнительные данные о личности допрашиваемого, его связях, наклонностях, интересах и т.д.;
в) учитывая, что допрашиваемый может создать мнимую бесконф-ликтную ситуацию, необходимо задавать контрольно-проверочные вопросы.

Постоянно анализировать его показания в ходе допроса; разъяснение значения активного способствования раскрытию преступ-ления, изобличению других соучастников и розыску полученного от потерпевшего имущества (ст.61 УК РФ); использование положитель-ных свойств личности.

При допросе обвиняемого в конфликтной ситуации целесообразно применять такие тактические приемы, как: использова-ние фактора внезапности; детализация показаний; допущение «леген-ды»; предъявление доказательств; использование противоречий (с дру-гими доказательствами в самих показаниях допрашиваемого); создание преувеличенного представления об осведомленности следователя; ис-пользование конфликтных отношений и противоречий между соучаст-никами.

В ходе допроса обвиняемого могут возникнуть следующие ситуа-ции: допрашиваемый признает свою вину и дает правдивые показания; допрашиваемый вину свою не признает, дает ложные показания, ссы-лаясь на оправдывающие его обстоятельства. Рассмотрим указанные ситуации.

Обвиняемый признает свою вину и дает правдивые показания. Данная позиция в ходе допроса характерна в основном для несовер-шеннолетних вымогателей, а также лиц, совершивших посягательство в одиночку и на небольшую сумму. Обычно преступление этими лица-ми совершено впервые, ранее они не были судимы, у них отсутствует преступный опыт и конфликтная линия поведения. Основной задачей следователя при допросе в такой ситуации является установление пси-хологического контакта с допрашиваемым (коммуникабельное поведе-ние, создание благоприятной атмосферы взаимного доверия и т.д.); разъяснение значения смягчающих вину обстоятельств (активного спо-собствования раскрытию преступления, изобличению других соучаст-ников, добровольного и полного возмещения причиненного ущерба и др.), а также возможности освобождения от уголовной ответственно-сти или наказания при наличии к тому оснований. Немаловажное зна-чение имеет стимулирование положительных качеств допрашиваемого, особенно если другие соучастники характеризуются отрицательно, ра-нее судимы. Таким образом, тактические приемы в этих ситуациях обычно направлены на более полное и подробное получение и фикса-цию достоверной информации от допрашиваемого.

Несмотря на кажущуюся простоту (бесконфликтность) рассматри-ваемой ситуации, следователю обязательно нужно составить письмен-ный план допроса. При допросе обвиняемого необходимо иметь в ви-ду, что после предъявления обвинения он может занять иную, конф-ликтную позицию и отказаться от ранее данных показаний (например, заявить, что на него было оказано неправомерное воздействие со сто-роны следователя). Поэтому при допросе указанных лиц следует дета -лизировать их показания, выяснить, кто еще может подтвердить ска-занное, какие еще доказательства в подтверждение достоверности сво-их показаний он может указать. Важное значение может иметь приме-нение технических средств при фиксации результатов данного следст-венного действия (видеосъемка, аудиозапись). Обязательно нужно вы-яснить в ходе допроса, не оговаривает ли себя обвиняемый, не выгора-живает ли соучастников, беря всю вину на себя. С этой целью прово-дится криминалистический анализ показаний, задаются контрольные и уточняющие вопросы, предъявляются доказательства.

Обвиняемый не признает своей вины, дает ложные показания. Практика показывает, что если обвиняемый не знаком с потерпевшим и не был задержан с поличным, то обычно он заявляет, что с потер-певшим никогда не встречался (видит его впервые) и никакого имуще-ства у него не требовал, а иногда ссылается на алиби\Если же вымога-тель не знаком с потерпевшим, но задержан с поличным на месте со-вершения преступления, то на допросе чаще всего либо отрицает факт получения имущества, утверждая, что оно было подброшено работни-ками милиции, неожиданно передано прохожим, либо настаивает на правомерности получения (якобы незнакомец просил разменять день-ги, передать имущество кому-либо или просто присмотреть за ним).

В случаях, когда вымогатель знаком с потерпевшим, наряду с вышепере-численными доводами в свое оправдание, он может сослаться на граж-данско-правовой характер своих действий: требовал долг, просил взай-мы, получал плату за проданный товар, оказанные услуги, требовал возмещение ущерба (убытков) и т.д. С учетом изложенного, следова-тель, исходя из конкретной следственной ситуации , используя законо -мерные взаимосвязи, присущие криминалистической характеристике вымогательства, при подготовке к допросу и составлении его плана должен предвидеть те доводы, которые в свое оправдание может вы-двинуть обвиняемый, а также предусмотреть тактические средства их опровержения. Например, если вымогатель в ходе допроса заявляет, что с потерпевшим никогда не встречался и на указанном месте не был, наиболее эффективным средством уличения во лжи будет предъ-явление доказательств пребывания его и потерпевшего на месте совер-шения преступления (или получения имущества), добытых в ходе ос-мотра места происшествия (следы рук, ног, оставленные предметы и т.д.), допросы очевидцев и других свидетелей , а также оперативные данные (материалы видеосъемки, звукозаписи, фотосъемки). Однако, будучи уличенным во лжи, обвиняемый может признаться во встрече с потерпевшим, отрицая при этом факт получения от него имущества. Нередко признается и сам факт получения такого имущества, якобы на правомерном основании. Для опровержения указанных доводов могут использоваться результаты проведенного личного обыска , обыска по месту жительства и работы вымогателей, осмотра и опознания потер-певшим изъятого имущества. О незаконном характере получения пред-мета вымогательства может свидетельствовать отсутствие расписок, договоров , доверенностей , квитанций, чеков и иных документов, со-ставляемых (выдаваемых) обычно в таких случаях. Вымогатели, осо-бенно если они не знакомы с потерпевшим, в ходе допроса, как прави-ло, не могут объяснить отсутствие таких документов, а при наличии соучастников их показания будут противоречивы.

Тактическая операция «Поиск преступника» проводится в тех слу-чаях, когда вымогатель (соучастник) после совершения преступления скрылся и его личность неизвестна. Целью рассматриваемой операции являются установление личности вымогателя, а затем его розыск и за-держание. Наиболее полные сведения о личности преступника можно получить при допросе потерпевшего, очевидцев и свидетелей. Если вымогатель им незнаком, нужно выяснить признаки его внешности, особенности поведения, манеру разговора и другие данные, которые могут указывать на его профессию, национальность, судимость , нали-чие заболеваний и т.д.

Важное значение в данной тактической операции имеет составле-ние субъективного портрета преступника, рекомендуется при этом ис-пользовать различные компьютерные программы, разработанные в по-следнее время. В некоторых случаях удается использовать профессио-нальные навыки потерпевшего. Следующим мероприятием, направлен-ным на установление личности вымогателей, является предъявление потерпевшему и очевидцам фотоальбомов, имеющихся в распоряже-нии РОВД, УВД, МВД, где содержатся фотографии лиц, занимающих-ся вымогательством, совершением других корыстно-насильственных преступлений. Если данное мероприятие не привело к положительно-му результату, следователь на основе анализа фактических обстоя-тельств совершенного преступления и сопоставления их с данными криминалистической характеристики вымогательства может сделать выводы относительно особенностей личности преступника (роде заня-тий, круге знакомых, месте работы, районе проживания, местах прове-дения досуга, преступном опыте и т.д.). Полученные сведения наряду с субъективным портретом позволяют определить пути поиска вымо-гателей, очертить круг проверяемых лиц и более точно ориентировать личный состав органов внутренних дел на розыск преступника.

Если вымогательство совершено по месту работы потерпевшего в связи с его коммерческой деятельностью (например, при торговле на рынке , в коммерческом магазине), следователь должен иметь в виду, что преступники через некоторое время могут повторить посягательст-ва (особенно, если первая попытка оказалась неудачной). Поэтому в таких ситуациях результативным может быть установление наблюде-ния за потерпевшим, обеспечение его средствами связи, а также прове-дение с ним соответствующего инструктажа. Особенно это важно при наличии в совершенном деянии признаков систематического (в виде «дани») вымогательства.

Нередко анализ криминалистически значимых данных о совершен-ном преступлении позволяет сделать вывод о причастности к вымога-тельству преступной группировки, которая контролирует определенную территорию или сферу деятельности. Например, на это могут ука-зывать особенности речи преступников, круг заданных потерпевшему вопросов (есть ли «крыша», кому платишь, на кого работаешь, знаешь ли такого-то «авторитета», будем тебя охранять за такую-то плату и т.д.). В этих ситуациях следует получить в подразделениях по борьбе с организованной преступностью данные о таких преступных группи-ровках и проверить их членов на причастность к совершенному вымо-гательству (например, путем предъявления фотографий для опозна-ния). Круг проверочных, организационно-управленческих, оператив-но-розыскных и других мероприятий, а также следственных действий, проводимых в рамках тактической операции «Поиск преступника»* во многом зависит от конкретной следственной и криминальной ситуа-ции, сложившейся в момент ее осуществления, а также от количества и значимости информации об особенностях совершенного вымогатель-ства и личности преступника.

В соответствии с УК РФ вымогательство есть требование передачи чужого имущества или права на имущество либо совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших или его близких, либо тех, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

1. Криминалистическая характеристика. Это предмет и способ преступления, личность преступника и потерпевшего.

Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право на имущество и совершение иных действий имущественного характера. Средства вымогательства - угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества, а также распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иной информации, которая может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни будущих потерпевших.

По социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы:

явно криминальные элементы, члены преступных группировок;
внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы:

законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведение земель, арендой помещений и т.п.;
лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид, посредники в обналичивании и отмывании денег и др.

Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это может быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность; передать пакет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение»: поджог принадлежащего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы и т.п. Крайней мерой воздействия может стать захват заложников - самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство для устрашения потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая расправой или разглашением позорящих сведений.

2. Особенности следственных действий : обстоятельства, подлежащие установлению, планирование расследования, первоначальные и последующие следственные действия.

Специфика вымогательства определяет круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению :

по субъекту - кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей;
по субъективной стороне - наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности;
по объекту преступления - кто стал жертвой, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;
по объективной стороне - способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.

Планирование расследования состоит в следующем. Поводом возбудить уголовное дело является заявление лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также сообщение из оперативных источников. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с помощью такой информации устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в заявлении (сообщении) содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия прежде всего бывают направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;
2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;
3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;
4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятие неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;
средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);
документов угрожающего или иного уликового содержания;
денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; частей их упаковки;
фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;
медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается дело. Если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР с участием следователя сразу же после захвата преступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

известны ли заявителю личности вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личности заявителю не известны, то кого и по каким признакам он может подозревать;
как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей;
имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;
какие сведения грозят разгласить преступники;
как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;
каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксация факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;
инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;
принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;
подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета - денежной или вещевой «куклы»);
обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);
какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство; от кого была получена эта информация;
какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;
в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы; применялось ли насилие, в какой форме;
если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника; как и где были удовлетворены требования преступников;
кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;
совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство ли хищение, когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего; иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить которые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред (поджог, взрыв и т.п.). Свидетелями могут выступать и очевидцы захвата заложника, передачи ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим, а также участники операции по освобождению заложника.

Важное доказательственное значение имеют и результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т.п.

Если переговоры с вымогателями еще предстоят или продолжаются, следует организовать их контроль и звукозапись. Если потерпевший вел запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назначается фоноскопическая экспертиза. Задача экспертизы состоит в том, чтобы определить:

сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;
в каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, велся ли разговор из помещения или из уличного телефона- автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствующих разговору;
имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разговор, какие-либо дефекты, какие именно;
не использовали ли преступники какие-либо средства или ухищрения, чтобы изменить свой голос, какие именно; в каком эмоциональном состоянии они находились во время разговора, в момент предъявления своих требований, высказывания угроз в адрес потерпевшего.

После задержания подозреваемых образцы их голоса и речи, как и указанные выше записи, используются для идентификации вымогателей.

На этапе последующих следственных действий осуществляется допрос обвиняемого , по содержанию аналогичный допросу подозреваемого.

Если жертва не видела преступника (переговоры велись по телефону, с помощью писем, через посредника и через посредника же передавался предмет вымогательства), возможно его предъявление для опознания по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности ли помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посреднику, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что совершается преступление, также могут быть предъявлены для опознания вымогатели, предметы, помещения и участки местности.

По делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы, фоноскопическая, исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника, исследования различных микрообъектов; оружия или иных средств насилия, использованных вымогателями.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и техникокриминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следует установить факт пребывания лица на том или ином участке местности или в этих же целях исследовать какие-либо биологические объекты.